一、董事会会议召开情况
V体育（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2013年1月11日以通讯表决方式召开。。。。。本次会议通知由公司董事会秘书于2013年1月8日以电子邮件方式向各位董事及参会人员发出。。。。� ；；；； ；；；嵋橛Τ鱿�9人，，，，，现实参与会议董事9人。。。。。本次会议由董事长陈曙光先生主持，，，，，其召集、召开法式切合有关司法、行政律例及《公司章程》等划定。。。。。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘用杨岚女士为公司副总经理的议案》
赞成聘用杨岚女士为公司副总经理，，，，，任期自本次董事会审议通过之日起大公司第二届董事会届满为止。。。。。
表决了局：9名董事赞成，，，，，0名董事否决，，，，，0名董事弃权，，，，，0名董事回避。。。。。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十五次会议决定 ；；；； ；；；
2、V体育第二届董事会提名委员会2013年第一次会议决定 ；；；； ；；；
3、V体育独立董事关于聘用杨岚女士为公司副总经理的独立定见。。。。。
特此布告。。。。。
附件：杨岚女士简历
V体育
董 事 会
二○一三年一月十一日
附件：杨岚女士简历
一、根基情况
杨岚，，，，，女，，，，，诞生于1973年10月，，，，，中国国籍，，，，，无境表居留权。。。。。钻研生学历，，，，，加拿大皇家大学EMBA，，，，，美国注册治理睬计师。。。。。
二、工作经验
1994年8月至1998年10月，，，，，在中国银行绵阳分行国际部任管帐 ；；；； ；；；
1998年10月至2002年8月，，，，，在绵阳市财政局行财科任科员 ；；；； ；；；
（2002年至2004年，，，，，赴加拿大皇家大学攻读EMBA）
2005年1月至2005年12月，，，，，在成都康斯达医药公司治理招商经理团队，，，，，任培训经理 ；；；； ；；；
2006年1月至2011年12月，，，，，在四川成长资产治理公司任投资照拂、行业分析师 ；；；； ；；；
2012年1月至11月，，，，，在四川新力恳切业有限公司从事投融资、财政治理工作，，，，，任副总经理。。。。。
三、与控股股东关系
与控股股东四川V体育实业集团有限公司不存在关联关系 ；；；； ；；； 与现实节造人安治富先生无关联关系。。。。。
四、持股及赏罚情况
未持有本公司股票 ；；；； ；；；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒。。。。。
